Grandes eventos internacionales elevan el riesgo de explotación de personas y uso indebido del sistema financiero. . Especial
TAGS RELACIONADOS:
lavado dinero
trata personas
Sistema Financiero
Rumbo al mundial la vigilancia permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos.
Grandes eventos internacionales elevan el riesgo de explotación de personas y uso indebido del sistema financiero. . Especial
TAGS RELACIONADOS:
lavado dinero
trata personas
Sistema Financiero

La autoridad financiera pidió reforzar reportes de operaciones inusuales en sedes mundialistas y corredores turísticos

El Departamento del Tesoro pide consultar la medida en los reportes habituales que elaboran para entregarlos a la unidad…

En los últimos años se ha investigado con mayor profundidad la relación entre el fútbol, la corrupción y el lavado de dinero, así…

Instituciones financieras tendrán otros 60 días para implementar las medidas correspondientes en sus procesos de análisis y…

La iniciativa busca alertar sobre los riesgos asociados a los flujos migratorios y a la alta demanda de servicios, empleos y…

Especialistas advierten sobre un aumento en los intentos de fraude digital relacionados a la Copa del Mundo 2026.

UIF alerta por trata y lavado de dinero rumbo al Mundial 2026

Más de 29 al día: la trata de personas de cara al Mundial, escribe Irene Tello Arista

Blindan operaciones financieras rumbo al Mundial 2026

Fundación Freedom lanza campaña para prevenir trata y explotación sexual en el Mundial; advierte que cifras pueden aumentar | El Universal

Fiscales de Nueva York ponen a la FIFA en la mira: avanza investigación por "prácticas engañosas" en el Mundial 2026

Mundial 2026: el Gobierno minimiza el impacto en las reservas pese al “efecto Messi”

¿Mundial de fútbol 2026, bajo amenaza? FBI lanza alerta por posibles ataques de regímenes extranjeros hostiles

Costa Rica enfrenta seis riesgos de lavado de dinero, según informe contratado por Sugef

La transformación de la FIFA: del gobierno del fútbol a un actor clave de la geopolítica global