Federico Andrés Machado se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, según documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Este de Texas.
Machado estuvo en Guatemala entre el 2016 y el 2020, período durante el cual sostuvo reuniones con el entonces presidente Jimmy Morales, funcionarios de gobierno, alcaldes e inversionistas para impulsar proyectos mineros, ferroviarios, portuarios e inmobiliarios en el país.
La declaración de culpabilidad fue conocida el 18 de mayo pasado. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía estadounidense, Machado conspiró con otras personas para realizar transacciones financieras vinculadas con dinero procedente de fraude electrónico entre el 2010 y el 5 de mayo del 2021.El expediente señala que las operaciones buscaban “ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de los ingresos” derivados de actividades ilícitas.
Los documentos judiciales identifican a South Aviation y Pampa Aircraft Financing como empresas propiedad de Machado. La acusación también menciona a Wright Brothers Aircraft Title, compañía que actuaba como entidad de fideicomiso en las operaciones investigadas.
