A capo del sistema una coppia di origine cinese che gestiva una serie di ditte individuali intestate a connazionali prestanome e usate per emettere fatture per…
A capo del sistema una coppia di origine cinese che gestiva una serie di ditte individuali intestate a connazionali prestanome e usate per emettere fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di varie società
Un’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Bergamo: nove indagati in tutta Italia, organizzavano incontri nella…
La Procura di Brescia e la Guardia di Finanza di Rovato hanno fermato quattro cittadini cinesi membri di un’organizzazione che,…
Gli indagati avrebbero usato lo "Schema Ponzi" per il noleggio di auto di lusso. Due calabresi "incaricati" delle minacce: «Se…
Operazione congiunta di guardia di finanza e polizia: tra i beni sequestrati all’ex assessore provinciale al Bilancio anche…
La Guardia di Finanza di Bergamo indaga un liquidatore per bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio ed evasione fiscale.…
Falsa fatturazione e riciclaggio internazionale: la Guardia di Finanza smantella un sistema da 115 milioni di euro.
