El Tesoro estadounidense considera que MBaer, con sede en Zúrich, facilita el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, Rusia e Irán
La Administración de Donald Trump propuso este jueves bloquear las cuentas del banco suizo MBaer en territorio estadounidense por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de fondos vinculadas a los regímenes de Venezuela, Rusia e Irán. Entre las operaciones que la Agencia de Control de Delitos Financieros del Gobierno de Estados Unidos reprocha al banco MBaer, una pequeña institución financiera creada en 2018 y con sede en Zürich, se citan dos cuentas a nombre del inversor suizo en el origen de la investigación por
s.com/espana/2026-02-27/la-investigacion-sobre-plus-ultra-vuelve-a-la-audiencia-nacional.html" data-link-track-dtm=""> el rescate de Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano que en 2021 recibió préstamos por valor de 53 millones de euros por parte del Gobierno español.
Las sospechas de Estados Unidos se centran sobre todo en las diversas tramas de corrupción orquestadas en torno a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), “saqueada durante décadas”, según la nota oficial, y que supuso pérdidas de millones de dólares. “Las tramas incluían sobornos, blanqueo de capitales y administración desleal, lo que dio lugar a investigaciones estadounidenses e internacionales en torno al año de la fundación de MBaer”, asegura el documento.
