El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha asestado un golpe inédito al sistema financiero en México. Este martes ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos indica que estas instituciones blanquean dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones, dijo la dependencia en un comunicado. Las entidades manejan, en su conjunto, activos por 22.000 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. Según la entidad mexicana, el resultado de estas investigaciones solo arroja problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos. “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, indicó Hacienda.
