Los investigadores dan un impulso a las pesquisas con el arresto del pariente lejano del rey emérito y otras tres personas, por el supuesto blanqueo del dinero de la droga
La Policía Nacional ha detenido esta semana a cuatro personas más por su supuesta implicación en la red de blanqueo utilizada por la trama de narcotráfico encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo de la droga asentado en España, y Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (
.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="" data-link-track-dtm="">varios de ellos, emparedados en su casa). Según detallan fuentes de la investigación, entre los nuevos arrestados se encuentra Francisco de Borbón, a quien vinculan con la parte de la causa centrada en el blanqueo de dinero a través de una empresa de criptomonedas. De Borbón es sobrino lejano del rey emérito, Juan Carlos I.
El nombre de Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas salpicada por el sumario que dirige el magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional. EL PAÍS tuvo acceso a los documentos de la empresa registrada en Dublín; en los que figuran, además de De Borbón, dos de los principales imputados en la causa: Juan Ángel Cervera, más conocido como Juan el financiero, porque se encargaba supuestamente de parte de la arquitectura financiera para mover el dinero de la droga; y Ángel Luis Cano, otro de los supuestos miembros de la organización.
