La prensa local apunta a la actividad bancaria del multimillonario ruso Roman Abramóvich entre 2013 y 2018
Las autoridades alemanas registraron este miércoles la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort y las oficinas de la entidad financiera en Berlín por sospecha de blanqueo de capitales y otras acusaciones relacionadas con la Ley de blanqueo de capitales, según informó la Fiscalía de Fráncfort....
La investigación se dirige “contra responsables y empleados del Deutsche Bank hasta ahora desconocidos”. De acuerdo con la Fiscalía, la mayor entidad financiera de Alemania mantuvo en el pasado relaciones comerciales con empresas extranjeras sospechosas de “haber sido utilizadas con fines de blanqueo de capitales en el marco de otras investigaciones”. La Fiscalía especializada en delitos económicos de Fráncfort lleva a cabo la investigación junto con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA). Para aclarar más los hechos, se ejecutó una orden de registro del Juzgado de Primera Instancia de Fráncfort en las oficinas del banco.
El Deutsche Bank, que mañana jueves presentará su balance de 2025 en una rueda de prensa en la que el presidente del consejo de administración, Christian Sewing, quiere presentar los mayores beneficios en muchos años, se limitó a informar sobre los registros sin querer dar más detalles al respecto. “Confirmamos que la Fiscalía de Fráncfort está llevando a cabo una operación en las oficinas del Deutsche Bank. El banco está cooperando plenamente con la Fiscalía”, declaró un portavoz.
