El banco digital indica que se trata de una cuestión relacionada con deficiencias en determinados procesos internos
El supervisor español contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía, ha impuesto una sanción de 40 millones de euros al Santander, en referencia a determinadas deficiencias detectadas en procesos internos de su banco digital, Openbank, según publica Bloomberg.
“La revisión del Sepblac se refiere a cuestiones relacionadas con la actividad de Openbank en España de hace algunos años y que ya han sido plenamente subsanadas. No guarda relación con ningún caso de blanqueo de capitales y se refiere a cuestiones de carácter interpretativo sobre normas de procedimientos y de control, en particular en relación a cuentas de clientes inactivos que estaban bloqueadas o no operativas. Openbank ya ha dado respuesta a estas conclusiones y mantiene su firme compromiso con los más altos estándares regulatorios y de cumplimiento normativo”, asegura un portavoz del banco.
El importe se calcula en función del tamaño de Santander y no de la gravedad de los hechos. Openbank ha recurrido la sanción.
La enseña digital es una de claves de la estrategia de crecimiento del Santander para los próximos años. Recientemente ha extendido el banco digital Openbank a EE UU y México. Y ha desvelado un plan para fusionarlo con su enseña de crédito al consumo, Santander Consumer, de modo que ofrezca este producto en todos los países en los que está presente a través de la marca Openbank.
