Una investigación de ‘Financial Times’ revela la falta de supervisión por parte de la plataforma, multada en 2023 con 4.368 millones
Binance sigue acumulando frentes abiertos. El diario británico Financial Times ha publicado este lunes una investigación en la que revela que el exchange no detuvo cientos de millones de dólares en transacciones pese a proceder de cuentas sospechosas de tener vínculos con redes de financiación del terrorismo, “patrones de inicio de sesión improbables (por ejemplo, que se producen en lados opuestos del mundo en con pocas horas de diferencia) y verificaciones de identidad fallidas“. Permitió su operativa incluso tras el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) que le impuso una multa récord de 4.368 millones de dólares por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. En ese entonces, Binance prometió mejorar su supervisión, su conducta y sus sanciones, pero según la investigación no logró hacerlo.
El diario británico tuvo acceso a datos internos de Binance y detectó 13 cuentas sospechosas registradas a nombre de personas residentes en Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China, que movieron alrededor de 1.700 millones de dólares entre 2021 y este año: 144 millones corresponden a transacciones realizadas después del acuerdo con la justicia estadounidense. También pone un ejemplo y detalla que uno de los usuarios, residente en Venezuela, movió 93 millones de dólares con su cuenta entre 2021 y este año y que parte de estos fondos procedían de una red que fue acusada por EE UU de mover dinero para Irán y el grupo militante Hezbolá. Es decir, esta cuenta, como muchas otras siguió operando después del acuerdo de 2023 con la justicia estadounidense, algo que normalmente llevaría a congelar los fondos y a suspender las cuentas.
