C’est l’une des branches d’un acteur majeur du blanchiment d’argent d’Asie du Sud-Est qui vient de disparaître. Des milliers de canaux Telegram gérés par le groupe cambodgien Haowang Guarantee, massivement utilisés à des fins criminelles, ont été fermés par Telegram et ont conduit l’entité à cesser ses activités, comme l’ont noté Reuters et Wired le 14 mai.
« Etant donné que toutes nos chaînes et groupes ont été bloqués par Telegram le 13 mai 2025, Haowang Guarantee cessera désormais ses opérations », annonce laconiquement le site du service.
Ces fermetures semblent avoir été motivées par les questions des journalistes de Wired, qui avaient porté une semaine plus tôt à la connaissance de Telegram les travaux d’Elliptic, entreprise spécialisée dans la traque de flux de cryptomonnaies illégaux.
Utilisés par des cybercriminels de Corée du Nord
Cette fermeture s’inscrit dans une plus vaste opération ciblant, aux Etats-Unis, le groupe Huione, maison mère de Haowang Guarantee. Huione Group est décrit par le New York Times comme un conglomérat majeur du Cambodge, dont le siège est établi à Phnom Penh, et qui fournit, entre autres, un service de paiement en ligne (Huione Pay), populaire dans le pays. Le quotidien évoque également des liens familiaux entre un cadre dirigeant de Huione et le premier ministre du Cambodge, Hun Manet. Selon Elliptic, près de 98 milliards de dollars en cryptomonnaies ont déjà transité par ses différents services.
