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Fiscalía enumera aparentes omisiones de la Directiva de Aldesa que habrían llevado empresa a la crisis
El Ministerio Público sostiene que los ocho directivos acusados en el caso Aldesa habrían sido advertidos, entre 2017 y 2019, sobre riesgos e irregularidades que afectaban las operaciones del grupo y el patrimonio de los inversionistas.
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nacion.com
Timeline cronologica
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Caso Aldesa: tras varios retrasos, inicia lectura de acusación en audiencia preliminar
La audiencia preliminar por el caso Aldesa comenzó formalmente con la lectura de la acusación del Ministerio Público contra 23 imputados, entre ellos directivos, asesores y otros…
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Expediente Caso Aldesa: Fiscalía revela supuesta ‘maniobra fraudulenta’ con la que se habría engañado a inversionistas
La acusación del Ministerio Público sostiene que recursos canalizados mediante empresas reguladas habrían terminado en sociedades no supervisadas de Aldesa para financiar…
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Expediente del Caso Aldesa: ¿qué era Aldesa Corporación de Inversiones, quiénes la dirigían y quiénes eran sus dueños?
Según la Fiscalía, el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) habría estado en manos de la familia Chaves Bolaños.
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Caso Aldesa: Fiscalía señala supuesto ‘mimetismo’ para captar recursos e invertirlos en proyectos ‘altamente especulativos’
Según la Fiscalía, la parte regulada y no regulada de Aldesa tenían el mismo domicilio fiscal, trabajaban en las mismas instalaciones, disponían del mismo personal y sistemas.
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Caso Aldesa: estos son los puntos clave para entender la acusación de la Fiscalía
¿Cómo funcionaban las inversiones de Aldesa según la Fiscalía? Conozca los puntos clave de la acusación contra 23 personas y los movimientos de dinero señalados en el caso
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Caso Aldesa: Días antes de solicitar la intervención judicial, empresa supuestamente captaba dinero de clientes, según Fiscalía
El 8 de marzo de 2019, Aldesa Corporación de Inversiones solicitó una intervención judicial con la cual pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos…
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El Ministerio Público sostiene que los ocho directivos acusados en el caso Aldesa habrían sido advertidos, entre 2017 y 2019, sobre riesgos e irregularidades que afectaban las…
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Caso Aldesa: empresa habría persuadido a clientes a mantener dinero invertido, según la Fiscalía
La acusación por el caso Aldesa detalla cómo varios inversionistas habrían intentado retirar sus recursos del grupo empresarial ante las crecientes dudas sobre su situación…
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Caso Aldesa: 10 cheques sin fondos habrían alterado registros contables de Aldesa Puesto de Bolsa, según la Fiscalía
Ministerio Público presume que Aldesa Puesto de Bolsa habría proporcionado a Sugeval información “falsa e inexacta”, entre abril y diciembre de 2018
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¿Cómo nació la investigación del Caso Aldesa?
La pérdida de la millonaria cartera del Grupo Aldesa trascendió hace aproximadamente siete años y medio. El expediente del caso cita que la pesquisa de Aldesa habría iniciado con…
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Caso Aldesa: Asesores habrían cobrado comisiones por llevar dinero a empresas no reguladas, según Fiscalía
La Fiscalía de Delitos Económicos revela cómo habrían funcionado las comisiones de asesores en el caso Aldesa
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Fiscalía se opuso a conciliación que permitió en 2023 sobreseimiento de funcionarios de Sugeval acusados por caso Aldesa
El Ministerio Público se opuso a una conciliación que llevó al Juzgado Penal a cerrar, mediante un sobreseimiento definitivo, la causa contra seis funcionarios de la…
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Caso Aldesa: estos son los cuatro proyectos donde, según Fiscalía, se habría invertido dinero de clientes
Fiscalía señala que cuatro proyectos clave de Aldesa tenían problemas de operatividad y liquidez