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Caso Aldesa: Fiscalía señala supuesto ‘mimetismo’ para captar recursos e invertirlos en proyectos ‘altamente especulativos’
Según la Fiscalía, la parte regulada y no regulada de Aldesa tenían el mismo domicilio fiscal, trabajaban en las mismas instalaciones, disponían del mismo personal y sistemas.
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Timeline cronologica
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Caso Aldesa: tras varios retrasos, inicia lectura de acusación en audiencia preliminar
La audiencia preliminar por el caso Aldesa comenzó formalmente con la lectura de la acusación del Ministerio Público contra 23 imputados, entre ellos directivos, asesores y otros…
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Expediente Caso Aldesa: Fiscalía revela supuesta ‘maniobra fraudulenta’ con la que se habría engañado a inversionistas
La acusación del Ministerio Público sostiene que recursos canalizados mediante empresas reguladas habrían terminado en sociedades no supervisadas de Aldesa para financiar…
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Expediente del Caso Aldesa: ¿qué era Aldesa Corporación de Inversiones, quiénes la dirigían y quiénes eran sus dueños?
Según la Fiscalía, el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) habría estado en manos de la familia Chaves Bolaños.
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Inversionista a Javier Chaves, presidente de Aldesa: ‘Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo’
Chats de WhatsApp del Caso Aldesa revelan la angustia de los clientes y cómo el grupo empresarial enfrentaba problemas de liquidez.
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Caso Aldesa: estos son los puntos clave para entender la acusación de la Fiscalía
¿Cómo funcionaban las inversiones de Aldesa según la Fiscalía? Conozca los puntos clave de la acusación contra 23 personas y los movimientos de dinero señalados en el caso
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Caso Aldesa: Días antes de solicitar la intervención judicial, empresa supuestamente captaba dinero de clientes, según Fiscalía
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