Home
Storia in 1 fonti
Expediente Caso Aldesa: Fiscalía revela supuesta ‘maniobra fraudulenta’ con la que se habría engañado a inversionistas
La acusación del Ministerio Público sostiene que recursos canalizados mediante empresas reguladas habrían terminado en sociedades no supervisadas de Aldesa para financiar desarrollos inmobiliarios. En el caso, que está en audiencia preliminar, habría más de 500 afectados.
Raccontata da
nacion.com
Timeline cronologica
- ·
Caso Aldesa: tras varios retrasos, inicia lectura de acusación en audiencia preliminar
La audiencia preliminar por el caso Aldesa comenzó formalmente con la lectura de la acusación del Ministerio Público contra 23 imputados, entre ellos directivos, asesores y otros…
- ·
Expediente Caso Aldesa: Fiscalía revela supuesta ‘maniobra fraudulenta’ con la que se habría engañado a inversionistas
La acusación del Ministerio Público sostiene que recursos canalizados mediante empresas reguladas habrían terminado en sociedades no supervisadas de Aldesa para financiar…
- ·
Expediente del Caso Aldesa: ¿qué era Aldesa Corporación de Inversiones, quiénes la dirigían y quiénes eran sus dueños?
Según la Fiscalía, el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) habría estado en manos de la familia Chaves Bolaños.
- ·
Caso Aldesa: Fiscalía señala supuesto ‘mimetismo’ para captar recursos e invertirlos en proyectos ‘altamente especulativos’
Según la Fiscalía, la parte regulada y no regulada de Aldesa tenían el mismo domicilio fiscal, trabajaban en las mismas instalaciones, disponían del mismo personal y sistemas.
- ·
Inversionista a Javier Chaves, presidente de Aldesa: ‘Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo’
Chats de WhatsApp del Caso Aldesa revelan la angustia de los clientes y cómo el grupo empresarial enfrentaba problemas de liquidez.
- ·
Caso Aldesa: estos son los puntos clave para entender la acusación de la Fiscalía
¿Cómo funcionaban las inversiones de Aldesa según la Fiscalía? Conozca los puntos clave de la acusación contra 23 personas y los movimientos de dinero señalados en el caso
- ·
Caso Aldesa: Días antes de solicitar la intervención judicial, empresa supuestamente captaba dinero de clientes, según Fiscalía
El 8 de marzo de 2019, Aldesa Corporación de Inversiones solicitó una intervención judicial con la cual pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos…