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Storia in 3 fonti
México amplía la vigilancia antilavado con cercos a las criptomonedas, casinos e inmobiliarias
Una reforma obliga a prestamistas no bancarios, comerciantes de arte y joyería o billeteras cripto a endurecer sus controles para identificar el origen del dinero ilícito
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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milenio.com
Hacienda anuncia nuevas medidas para prevenir lavado de dinero
El gobierno mexicano actualiza normas anti-lavado en el DOF, obligando a empresas con actividades vulnerables a evaluar riesgos.
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eluniversal.com.mx
Hacienda refuerza marco antilavado con mayor control para sectores vulnerables
Casinos, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos y otros sectores no financieros deberán aplicar nuevas medidas
