HomeAI · summaries
Storia in 3 fonti
Harfuch: UIF ya había denunciado a personas sancionadas por EU contra red del CJNG
El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de procedimientos
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
- ·
eluniversal.com.mx
EU sanciona a 55 sujetos relacionados con el CJNG; incluye a el “Pelón”, presunto nuevo líder del cártel
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- ·
editorial.aristeguinoticias.com
EE.UU presenta organigrama actualizado del CJNG y bloquea su estructura financiera
