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Fiscalía investiga a más empresas ligadas a Ingemar; las señalan por beneficiarse del huachicol
Dragados y Puertos y Servicios Portuarios se encuentran bajo investigación; se crearon con objetos sociales diferentes a hidrocarburos
Raccontata da
eluniversal.com.mx
Timeline cronologica
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Ruffo, “líder de una organización criminal”: FGR; lo acusan de recibir 18 mdp por huachicol
El exgobernador era un dirigente dentro de una organización criminal; como accionista mayoritario de Ingemar participó en el aprovechamiento de los recursos generados por la…
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Fiscalía investiga a más empresas ligadas a Ingemar; las señalan por beneficiarse del huachicol
Dragados y Puertos y Servicios Portuarios se encuentran bajo investigación; se crearon con objetos sociales diferentes a hidrocarburos
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Ingemar, bajo investigación por lavado de dinero; FGR la identifica como dispersora de recursos de huachicol
Operaba a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero, dice la fiscalía, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP
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FGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
Al menos 11 compañías participan en el modus operandi para introducir combustibles de modo ilegal al país, establece la fiscalía