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Storia in 12 fonti
Tres fiscales de EE.UU. preparan una investigación por evasión y lavado contra la empresa TourProdEnter por el manejo de fondos de la AFA
Ya están preparando una lista de testigos para cuando abran una causa formal -seguramente después del Mundial- y conversaron con el empresario Guillermo Tofoni. Sería por los supuestos delitos de lavado y evasión impositiva en territorio norteamericano.
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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lanacion.com.ar
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también…
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perfil.com
El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
Fiscales del Departamento de Justicia empezaron a reunir información sobre el circuito de fondos que vinculó a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia con TourProdEnter…
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El FBI investiga a la AFA por operaciones internacionales millonarias durante el Mundial
Autoridades federales de Estados Unidos analizan si los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino por más de US$300 millones pudieron involucrar delitos bajo…
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nacion.com
FBI y fiscales de Estados Unidos toman testimonios sobre operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino
Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA. La investigación analiza movimientos por cientos…
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eluniversal.com.mx
FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en EU, revela La Nación
El diario argentino asegura que fiscales estadounidenses toman testimonios para determinar si las operaciones financieras de la Asociación derivaron en posibles delitos
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latercera.com
El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos - La Tercera
La Oficina Federal de Investigación investiga los movimientos de dinero de la AFA en Norteamérica.
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prensalibre.com
Por qué el FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
La Asociación del Fútbol Argentino enfrenta una investigación en Estados Unidos. Según La Nación, el FBI y fiscales federales indagan contratos internacionales y operaciones…
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eldiarioar.com
En pleno Mundial, Estados Unidos comienza a investigar las operaciones financieras de la AFA
La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones…
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www1.folha.uol.com.br
FBI investiga Associação do Futebol Argentino por suspeita de lavagem de dinheiro, diz jornal
Empresário Guillermo Tofoni prestou depoimento por videoconferência na semana passada
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elnuevodia.com
El FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de activos
Las autoridades estadounidenses analizan contratos millonarios y movimientos financieros realizados en ese país
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eltiempo.com
La Asociación del Fútbol Argentino, en serios problemas: en pleno Mundial, el FBI investiga sus operaciones financieras en Estados Unidos
Fiscales federales tomaron declaraciones para determinar un posible fraude de millones de dólares.
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clarin.com
Tres fiscales de EE.UU. preparan una investigación por evasión y lavado contra la empresa TourProdEnter por el manejo de fondos de la AFA
Ya están preparando una lista de testigos para cuando abran una causa formal -seguramente después del Mundial- y conversaron con el empresario Guillermo Tofoni. Sería por los…
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eluniverso.com
El FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en Estados Unidos
La investigación busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representan un delito.
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Confirman que la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos de la AFA que podrían ser encuadrados como lavado, evasión o fraude bancario
Por primera vez, el empresario Guillermo Tofoni confirmó que existe una investigación preliminar del FBI y de tres fiscales de Estados Unidos. Pero se negó a confirmar si ya…