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Storia in 19 fonti
En pleno Mundial, Estados Unidos comienza a investigar las operaciones financieras de la AFA
La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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lanacion.com.ar
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también…
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perfil.com
El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
Fiscales del Departamento de Justicia empezaron a reunir información sobre el circuito de fondos que vinculó a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia con TourProdEnter…
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El FBI investiga a la AFA por operaciones internacionales millonarias durante el Mundial
Autoridades federales de Estados Unidos analizan si los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino por más de US$300 millones pudieron involucrar delitos bajo…
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nacion.com
FBI y fiscales de Estados Unidos toman testimonios sobre operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino
Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA. La investigación analiza movimientos por cientos…
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eluniversal.com.mx
FBI investiga operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en EU, revela La Nación
El diario argentino asegura que fiscales estadounidenses toman testimonios para determinar si las operaciones financieras de la Asociación derivaron en posibles delitos
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cryptobriefing.com
Argentine Football Association under investigation for fraud and money laundering as raids target soccer clubs
Argentine Football Association raided by federal investigators over alleged fraud, money laundering, and $276 million in potentially misrouted football
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latercera.com
El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos - La Tercera
La Oficina Federal de Investigación investiga los movimientos de dinero de la AFA en Norteamérica.
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prensalibre.com
Por qué el FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
La Asociación del Fútbol Argentino enfrenta una investigación en Estados Unidos. Según La Nación, el FBI y fiscales federales indagan contratos internacionales y operaciones…
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eldiarioar.com
En pleno Mundial, Estados Unidos comienza a investigar las operaciones financieras de la AFA
La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones…
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www1.folha.uol.com.br
FBI investiga Associação do Futebol Argentino por suspeita de lavagem de dinheiro, diz jornal
Empresário Guillermo Tofoni prestou depoimento por videoconferência na semana passada
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oglobo.globo.com
FBI investiga movimentações financeiras da Federação Argentina durante a Copa do Mundo
Promotores federais analisam movimentação de centenas de milhões de dólares ligados à AFA em bancos americanos
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elnuevodia.com
El FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de activos
Las autoridades estadounidenses analizan contratos millonarios y movimientos financieros realizados en ese país
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sportmediaset.mediaset.it
Scoppia il caos attorno alla Federazione argentina: indagine FBI su movimenti di soldi sospetti negli Stati Uniti
Trema la federazione argentina, indagine Fbi su utilizzo e spostamento di fondi federali dell'entità presieduta da Tapia
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hindustantimes.com
Why is FBI investigating Argentine Football Association's finances? Report flags $57 million alleged 'fraud'
A report claims the FBI is reviewing AFA-linked financial transactions in the US, but no charges or confirmation exist.
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economictimes.indiatimes.com
FBI probing Argentine Football Association's finances in US over alleged money laundering concerns
FBI agents are investigating the Argentine Football Association's finances in the United States. The probe focuses on alleged money laundering concerns and financial dealings.…
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fanpage.it
Argentina, l’FBI accende i riflettori sull’AFA: indagine sui flussi di denaro negli Stati Uniti
La FBI sta verificando presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti: sotto la lente i rapporti con una società che avrebbe
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eltiempo.com
La Asociación del Fútbol Argentino, en serios problemas: en pleno Mundial, el FBI investiga sus operaciones financieras en Estados Unidos
Fiscales federales tomaron declaraciones para determinar un posible fraude de millones de dólares.
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abc.es
El FBI pone en la mira a 'Chiqui' Tapia por los negocios de la Asociación del Futbol Argentino en pleno Mundial
Se estudia el posible desvío de 260 millones de dólares que se habría llevado a cabo por medio de una trama en Miami
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upi.com
FBI said to be investigating Argentine soccer federation finances - UPI.com
U.S. prosecutors are said to be conducting an investigation into financial operations of the Argentine Football Association in the United States.
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clarin.com
Tres fiscales de EE.UU. preparan una investigación por evasión y lavado contra la empresa TourProdEnter por el manejo de fondos de la AFA
Ya están preparando una lista de testigos para cuando abran una causa formal -seguramente después del Mundial- y conversaron con el empresario Guillermo Tofoni. Sería por los…