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Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Milei
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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clarin.com
AFA: Delincuencia organizada transnacional, lavado de dinero, más impunidad y censura
El entramado de defraudación montado por los denunciados Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino involucra una red local y global de personas, sociedades y testaferros.
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lanacion.com.ar
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El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también…
