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Storia in 2 fonti

José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado” - La Tercera

Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos impulsa a mejorar". Llama a tender puentes con el mundo público, pide más feedback de parte de la UAF y asegura que los empleados involucrados no eran ejecutivos con acceso a bases de datos ni con atribuciones relevantes. "El gota a gota es otro ejemplo de crimen organizado", alerta.

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2 prospettive sulla stessa storia
AI · summaries
latercera.com2 g fa

Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos - La…

Operación Tokio destapó lavado de $75 mil millones con exchange cripto (Orionx, Binance) extrayendo dinero ilícito sin trazabilidad. Para fintech: expone gap en compliance—velocidad cripto supera congelamiento regulatorio; requiere KYC robusto y monitoring blockchain.

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infobae.com3 g fa

Uno de los detenidos por la “Operación Tokio” reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile

El testigo reservado hizo un verdadero “mapa” de la organización y entregó los nombres de quiénes son sus líderes y las zonas que dominan en la capital chilena.

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Timeline cronologica

  1. giovedì 11 giugno 2026·infobae.com

    Uno de los detenidos por la “Operación Tokio” reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile

    El testigo reservado hizo un verdadero “mapa” de la organización y entregó los nombres de quiénes son sus líderes y las zonas que dominan en la capital chilena.

  2. sabato 13 giugno 2026·latercera.com

    Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos - La Tercera

    La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y…

  3. domenica 14 giugno 2026·latercera.com

    Las lecciones que deja la “Operación Tokio” - La Tercera

    El caso permite tomar conciencia sobre las dimensiones que ha alcanzado el crimen organizado, y la necesidad de asegurar las capacidades institucionales para combatirlo. Reforzar…

  4. domenica 14 giugno 2026·latercera.com

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado” - La Tercera

    Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos…