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Las lecciones que deja la “Operación Tokio” - La Tercera
El caso permite tomar conciencia sobre las dimensiones que ha alcanzado el crimen organizado, y la necesidad de asegurar las capacidades institucionales para combatirlo. Reforzar a la UAF es parte de las soluciones, para lo cual no se requiere debilitar el secreto bancario.
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Timeline cronologica
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Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos - La Tercera
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y…
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José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado” - La Tercera
Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos…