Home
Storia in 1 fonti
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos - La Tercera
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Raccontata da
latercera.com
Timeline cronologica
- ·
CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización” - La Tercera
La Comisión para el Mercado Financiero hizo una distinción respecto al estatus y autorización que tienen las plataformas de criptomonedas inscritas ante el regulador o en vías de.
- ·
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos - La Tercera
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y…
- ·
Las lecciones que deja la “Operación Tokio” - La Tercera
El caso permite tomar conciencia sobre las dimensiones que ha alcanzado el crimen organizado, y la necesidad de asegurar las capacidades institucionales para combatirlo. Reforzar…
- ·
José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado” - La Tercera
Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos…