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Storia in 3 fonti
Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe - La Tercera
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
Confronto fonti
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latercera.com
Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera
La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.
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infobae.com
Chile: prisión preventiva para 14 miembros de una facción del Tren de Aragua que envió USD 85 millones a Colombia
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Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua - La Tercera
El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…
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elpais.com
Tren de Aragua: una segunda ejecutiva bancaria, entre los 17 imputados en el mayor operativo contra la banda en América Latina
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Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad” - La Tercera
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Drogas, extorsiones y explotación sexual: así operan las fiestas bajo el control del Tren de Aragua en Chile
La Operación Tokio, que desbarató una red que lavó más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2025, revela cómo la megabanda venezolana cobraba a empresarios nocturnos para poder…
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El crudo análisis del fiscal Barros por expansión del Tren de Aragua en Chile: “Debo decir que esta cosa no va a cambiar” - La Tercera
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Operación Tokio: Fiscalía confirma que bancos enviaron “ya hace harto tiempo” reportes de movimientos sospechosos a la UAF - La Tercera
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado…
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Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua - La Tercera
Los equipos incautados correspondían a los de una sede en BancoEstado de Huérfanos.
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La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua
El nombre del ciudadano venezolano Josué David Ramírez aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el…