Los equipos incautados correspondían a los de una sede en BancoEstado de Huérfanos.

La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.

Además del ejecutivo del banco Santander detenido el martes, entre los imputados se encuentra, según se conoció en la audiencia de esta jornada, una segunda ejecutiva bancaria,…

El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…

El fiscal Héctor Barros, que lidera la indagatoria por lavado de activos de 85 millones de dólares producto de extorsiones, secuestros y explotación sexual, señala que la defensa…

En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de…

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado…

Rossana Blanco es una de los 17 personas imputadas por el lavado de 85 millones de dólares, dinero que proviene de extorsiones a productores de fiestas, secuestros y explotación…

Los equipos incautados correspondían a los de una sede en BancoEstado de Huérfanos.

Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego…