La policía incauta documentos en BancoEstado por el caso de la ejecutiva detenida vinculada al Tren de Aragua

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren…

Fiscalía chilena formaliza 17 imputados del Tren de Aragua por lavado de $75 mil millones (2022-2025), con facilitadores bancarios en la estructura. Expone brecha crítica en sistemas AML/compliance fintech; imperativo para CTO en governance bancaria y detección de fraude.