La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren…

Fiscalía chilena formaliza 17 imputados del Tren de Aragua por lavado de $75 mil millones (2022-2025), con facilitadores bancarios en la estructura. Expone brecha crítica en sistemas AML/compliance fintech; imperativo para CTO en governance bancaria y detección de fraude.