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Storia in 3 fonti

Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad” - La Tercera

En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.

Raccontata dalatercera.comvalor.globo.comelpais.com

Confronto fonti

3 prospettive sulla stessa storia
AI · summaries
latercera.com1 g fa

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren…

Fiscalía chilena formaliza 17 imputados del Tren de Aragua por lavado de $75 mil millones (2022-2025), con facilitadores bancarios en la estructura. Expone brecha crítica en sistemas AML/compliance fintech; imperativo para CTO en governance bancaria y detección de fraude.

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elpais.com13 h fa

Tren de Aragua: una segunda ejecutiva bancaria, entre los 17 imputados en el mayor operativo contra la banda…

El fiscal Héctor Barros, que lidera la indagatoria por lavado de activos de 85 millones de dólares producto de extorsiones, secuestros y explotación sexual, señala que la defensa de una mujer ha dicho que era parte del…

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valor.globo.com16 h fa

Prisão de funcionários de bancos acusados de elo com crime organizado reacende debate sobre sigilo bancário…

Promotores alegam que um empregado do Santander Chile desempenhou um papel central em uma rede de lavagem de dinheiro de US$ 85 milhões que movimentou recursos por meio de contas em quase todos os principais bancos do…

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Timeline cronologica

  1. domenica 7 giugno 2026·latercera.com

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera

    La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.

  2. lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio” - La Tercera

    Además del ejecutivo del banco Santander detenido el martes, entre los imputados se encuentra, según se conoció en la audiencia de esta jornada, una segunda ejecutiva bancaria,…

  3. lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas -…

    La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de…

  4. lunedì 8 giugno 2026·valor.globo.com

    Prisão de funcionários de bancos acusados de elo com crime organizado reacende debate sobre sigilo bancário no Chile

    Promotores alegam que um empregado do Santander Chile desempenhou um papel central em uma rede de lavagem de dinheiro de US$ 85 milhões que movimentou recursos por meio de contas…

  5. lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua - La Tercera

    El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…

  6. lunedì 8 giugno 2026·elpais.com

    Tren de Aragua: una segunda ejecutiva bancaria, entre los 17 imputados en el mayor operativo contra la banda en América Latina

    El fiscal Héctor Barros, que lidera la indagatoria por lavado de activos de 85 millones de dólares producto de extorsiones, secuestros y explotación sexual, señala que la defensa…

  7. martedì 9 giugno 2026·latercera.com

    Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad” - La Tercera

    En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de…