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Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua - La Tercera
El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo había un funcionario de una institución bancaria, sino que dos. La mujer, de nacionalidad venezolana, prestaba cuentas y además movilizaba vehículos hacia Bolivia.
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3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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latercera.com
Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile - La Tercera
Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La…
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Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera
