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Storia in 5 fonti
Chile: prisión preventiva para 14 miembros de una facción del Tren de Aragua que envió USD 85 millones a Colombia
La banda extorsionaba a clientes de locales nocturnos santiaguinos para armar megafiestas donde vendían droga y enviar las ganancias en criptomonedas a Carlos “Bobby” Gómez, uno de los líderes de la organización criminal preso en el país cafetero
Confronto fonti
5 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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news.bitcoin.com
Chile Busts $88 Million Crypto Laundering Ring Tied to the Sanctioned Tren de Aragua Cartel
Uncover Chile's crackdown on the Tren de Aragua, revealing how 18 individuals used crypto to launder $88 million in illicit funds.
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latercera.com
Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile - La Tercera
Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La…
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Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera
La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.
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En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio” - La Tercera
Además del ejecutivo del banco Santander detenido el martes, entre los imputados se encuentra, según se conoció en la audiencia de esta jornada, una segunda ejecutiva bancaria,…
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Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas -…
La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de…
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infobae.com
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Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua - La Tercera
El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…
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elpais.com
Tren de Aragua: una segunda ejecutiva bancaria, entre los 17 imputados en el mayor operativo contra la banda en América Latina
El fiscal Héctor Barros, que lidera la indagatoria por lavado de activos de 85 millones de dólares producto de extorsiones, secuestros y explotación sexual, señala que la defensa…
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Drogas, extorsiones y explotación sexual: así operan las fiestas bajo el control del Tren de Aragua en Chile
La Operación Tokio, que desbarató una red que lavó más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2025, revela cómo la megabanda venezolana cobraba a empresarios nocturnos para poder…
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corrieredellacalabria.it
Cile, smantellata rete criminale legata al Tren de Aragua
Sono 14 arresti gli per maxiriciclaggio da 85 milioni di dollari
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El crudo análisis del fiscal Barros por expansión del Tren de Aragua en Chile: “Debo decir que esta cosa no va a cambiar” - La Tercera
"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en…
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La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria
Rossana Magdalena Blanco Blanco, de nacionalidad venezolana, cobraba las “vacunas” a los dueños de los locales que extorsionaba la facción del Tren de Aragua que desvió USD 85…
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Operación Tokio: Fiscalía confirma que bancos enviaron “ya hace harto tiempo” reportes de movimientos sospechosos a la UAF - La Tercera
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado…
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La policía incauta documentos en BancoEstado por el caso de la ejecutiva detenida vinculada al Tren de Aragua
Rossana Blanco es una de los 17 personas imputadas por el lavado de 85 millones de dólares, dinero que proviene de extorsiones a productores de fiestas, secuestros y explotación…
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Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe - La Tercera
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego…
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La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua
El nombre del ciudadano venezolano Josué David Ramírez aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el…