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Storia in 2 fonti

Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas - La Tercera

La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de cuotas exigidas a productores y administradores de locales nocturnos, se montó una red que permitió recaudar miles de millones de pesos para financiar las operaciones del Tren de Aragua.

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2 prospettive sulla stessa storia
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infobae.com12 h fa

Chile: prisión preventiva para 14 miembros de una facción del Tren de Aragua que envió USD 85 millones a…

La banda extorsionaba a clientes de locales nocturnos santiaguinos para armar megafiestas donde vendían droga y enviar las ganancias en criptomonedas a Carlos “Bobby” Gómez, uno de los líderes de la organización…

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latercera.com1 g fa

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren…

Fiscalía chilena formaliza 17 imputados del Tren de Aragua por lavado de $75 mil millones (2022-2025), con facilitadores bancarios en la estructura. Expone brecha crítica en sistemas AML/compliance fintech; imperativo para CTO en governance bancaria y detección de fraude.

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Timeline cronologica

  1. sabato 6 giugno 2026·latercera.com

    Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile - La Tercera

    Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La…

  2. domenica 7 giugno 2026·latercera.com

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua - La Tercera

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La estructura criminal habría lavado cerca de $75 mil millones y sacado más de US$84 millones de Chile entre 2022 y 2025.

  • lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio” - La Tercera

    Además del ejecutivo del banco Santander detenido el martes, entre los imputados se encuentra, según se conoció en la audiencia de esta jornada, una segunda ejecutiva bancaria,…

  • lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas -…

    La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de…

  • lunedì 8 giugno 2026·infobae.com

    Chile: prisión preventiva para 14 miembros de una facción del Tren de Aragua que envió USD 85 millones a Colombia

    La banda extorsionaba a clientes de locales nocturnos santiaguinos para armar megafiestas donde vendían droga y enviar las ganancias en criptomonedas a Carlos “Bobby” Gómez, uno…

  • lunedì 8 giugno 2026·latercera.com

    Pareja de un líder de los Shelby y contrabandista: el rol de la ejecutiva de BancoEstado que operaba para el Tren de Aragua - La Tercera

    El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo…

  • martedì 9 giugno 2026·latercera.com

    Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad” - La Tercera

    En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de…