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Caso Lili Pink: nuevas imputaciones en contra de los cabecillas de la red de contrabando

La Fiscalía citó a imputación de cargos a directivos de las empresas relacionadas con el escándalo de lavado de activos.

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Fiscalía imputó a 8 cúpulas de Lili Pink por contrabando y riciclaje de 400 mil millones pesos con estructuras empresariales paralelas. El caso ilustra fallos críticos en AML (anti-money laundering) y governance supply chain relevantes para decisiones de compliance corporativo.

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Los cerebros de la reconocida tienda de ropa van a tener que responder por supuesto contrabando y lavado. A sus nombres se suman otros perfiles.

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