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Storia in 3 fonti
Golpe a empresas factureras, escribe Ernestina Godoy Ramos
El desmantelamiento de la organización delictiva muestra la determinación para acabar con la evasión fiscal
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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aristeguinoticias.com
La FGR desmantela “El Caballito”, una red de evasión fiscal
La red ofrecía a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a través de la creación de empresas fachada.
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eluniversal.com.mx
Cae líder "Del Caballito", red de lavado de dinero, junto a siete más; decomisan miles en euros, yenes, libras y soles | El Universal
Autoridades ejecutaron cateos en 30 inmuebles en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila
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eltiempo.com
El expediente contra Dinocash, la red de billetes falsos que difundía su negocio por redes y cayó con ayuda de EE.UU.
Por el montaje de este aparato clandestino condenaron a Maycol Calvo y a los hermanos Camilo y Eleazar Jaraba.
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Golpe a empresas factureras, escribe Ernestina Godoy Ramos
El desmantelamiento de la organización delictiva muestra la determinación para acabar con la evasión fiscal