La investigación comenzó por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos y el caso se desarrolla por lavado de activos.

La investigación comenzó por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos y el caso se desarrolla por lavado de activos.

Cinco personas naturales y 9 empresas fueron incluidas en ese caso.