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Costa Rica enfrenta seis riesgos de lavado de dinero, según informe contratado por Sugef
Estudio de Sugef señala que uno de esos riesgos tiene una calificación “muy alta”, cuatro fueron catalogados como “altos” y uno como “moderado”
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Costa Rica enfrenta seis riesgos de lavado de dinero, según informe contratado por Sugef
Estudio de Sugef señala que uno de esos riesgos tiene una calificación “muy alta”, cuatro fueron catalogados como “altos” y uno como “moderado”
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Informe advierte fallas de bancos para detectar sujetos obligados no registrados en Sugef
Un informe de la Sugef revela vacíos en los controles bancarios sobre casinos, prestamistas y casas de cambio en Costa Rica. Conozca qué aducen los bancos.