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Storia in 3 fonti
Por fin, indagan a Maxi Vallejo, el financista ligado a “Chiqui” Tapia, por maniobras de lavado usando a la AFA y 16 clubes de fútbol
Los fiscales acusaron al dueño de Sur Finanzas de haber lavado más de 100 millones de dólares usando a las entidades deportivas y comprando autos de lujo como la famosa Ferrari California. Se presenta ante el juez Armella y la fiscal Incardona sospechan que hizo, también, maniobras con las SIRA.
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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perfil.com
El Caso AFA salpica al tenis: citan a declarar a Ignacio Urquiza, el tesorero de la AAT
El juez federal Luis Armella citó a declaración indagatoria al responsable financiero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Lo hizo en el marco de la investigación sobre…
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clarin.com
Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca
El juez de Zárate-Campana pidió a la Corte un peritaje contable de los ingresos y egresos de la entidad madre del fútbol y una tasación de todos los bienes inhibidos. Encontró…
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Financiera vinculada a la AFA: amplían imputación al dueño por administración fraudulenta
Maximiliano Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia, deberá enfrentar este 26 de mayo una indagatoria por tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como…
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Por fin, indagan a Maxi Vallejo, el financista ligado a “Chiqui” Tapia, por maniobras de lavado usando a la AFA y 16 clubes de fútbol
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Sur Finanzas: Vallejo presentará un descargo en el que objetará el trámite de la causa y rechazará las acusaciones
El empresario vinculado a la AFA presentará un escrito, según adelantó su defensa.Está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.
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Caso Sur Finanzas: este martes declaran Ariel Vallejo y su madre
A Vallejo lo acusan por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario
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lanacion.com.ar
El financista Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”
El dueño de Sur Finanzas se presentó hoy en los tribunales de Lomas de Zamora; está acusado de liderar una asociación ilícita; había faltado a la primera citación y la fiscal…
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Sur Finanzas: Ariel Vallejo se presentó a su indagatoria por lavado de dinero y asociación ilícita
El empresario fue al juzgado federal de Lomas de Zamora que lo investiga por sus negocios con el fútbol.También es la indagatoria de su madre.
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Caso AFA: el dueño de Sur Finanzas dijo que es "inocente" y que la causa "es mediática"
Ariel Vallejo se presentó este martes ante la Justicia pero evitó responder preguntas y entregó un escrito. Además, sostuvo que personas de su entorno lo traicionaron.