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¿Qué hacer si recibo una transferencia desconocida? UAFE revela nueva estrategia de bandas para incriminar a inocentes en lavado de activos
Las redes del narcotráfico y otras actividades irregulares intentan lavar activos por medio del ocultamiento de su origen para moverlo en el sistema financiero.
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eluniversal.com.mx
UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
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eluniverso.com
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Hacienda endurece vigilancia antilavado, banca detecta extorsiones operadas desde penales
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