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Acusa EU a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para carteles

Acusan en Estados Unidos a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

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milenio.comStai leggendo1 mesi fa

Acusa EU a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para carteles

Acusan en Estados Unidos a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

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eluniversal.com.mx1 mesi fa

EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó…

Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos

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aristeguinoticias.com1 mesi fa

EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG

Zhen y Wu fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, pero hasta el momento, ambos sujetos siguen en libertad

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infobae.com1 mesi fa

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas…

El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incliyendo a ambas organizaciones…

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Timeline cronologica

1. mercoledì 20 maggio 2026·eluniversal.com.mx
   

   EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal

   Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"

2. mercoledì 20 maggio 2026·aristeguinoticias.com
   

   EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas

   El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…

3. mercoledì 20 maggio 2026·milenio.com
   

   EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa

   Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.

4. venerdì 22 maggio 2026·eluniversal.com.mx
   

   EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…

   Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos

5. venerdì 22 maggio 2026·milenio.com
   

   Acusa EU a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para carteles

   Acusan en Estados Unidos a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

6. venerdì 22 maggio 2026·infobae.com
   

   EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

   El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales,…

7. venerdì 22 maggio 2026·aristeguinoticias.com
   

   EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG

   Zhen y Wu fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, pero hasta el momento, ambos sujetos siguen en…