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Storia in 6 fonti
EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El Universal
Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
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aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…
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milenio.com
EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.
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UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
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EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel
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prensalibre.com
Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa
Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…
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EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…
Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos
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Acusa EU a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para carteles
Acusan en Estados Unidos a dos ciudadanos chinos por lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
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infobae.com
EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales,…
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scmp.com
Two Chinese nationals charged in US drug cartel money-laundering case
Prosecutors say pair used mirror transfers, encrypted apps and trade schemes to launder cartel drug profits globally.
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EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG
Zhen y Wu fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, pero hasta el momento, ambos sujetos siguen en…