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Storia in 3 fonti
Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca
El juez de Zárate-Campana pidió a la Corte un peritaje contable de los ingresos y egresos de la entidad madre del fútbol y una tasación de todos los bienes inhibidos. Encontró tres departamentos en CABA que se suman a la mansión de Pilar.
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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clarin.com
Corrupción en la AFA: abren una causa penal por facturas truchas contra Tapia y Toviggino
ARCA denunció irregularidades en la facturación por más de 900 millones de pesos por servicios que no habrían existido.La Fiscalía impulsó la investigación por evasión agravada.
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lanacion.com.ar
Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de…
La fiscalía impulsó la causa por evasión agravada ante la denuncia de ARCA; investigan un perjuicio por 300 millones de pesos
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perfil.com
La AFA enfrenta una nueva denuncia penal por operaciones sospechosas que superarían los $900 millones
La denuncia, realizada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, apunta contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio…
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El caso del financista de la AFA cercano a Chiqui Tapia también alcanza y salpica al tenis argentino
Ignacio Uzquiza, tesorero de la AAT y antes con la misma función durante la presidencia de Eduardo Spinosa en el club Banfield, fue llamado a prestar declaración indagatoria por…
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El Caso AFA salpica al tenis: citan a declarar a Ignacio Urquiza, el tesorero de la AAT
El juez federal Luis Armella citó a declaración indagatoria al responsable financiero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Lo hizo en el marco de la investigación sobre…
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Financiera vinculada a la AFA: amplían imputación al dueño por administración fraudulenta
Maximiliano Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia, deberá enfrentar este 26 de mayo una indagatoria por tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como…
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AFA: se comenzó a definir en qué juzgado se investigará la compra de la mansión de Pilar
La decisión será de la Cámara en lo Penal Económico.El tribunal le pidió opinión al fiscal general, que tiene plazo hasta el miércoles. Luego quedará en condiciones de resolver.
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Por fin, indagan a Maxi Vallejo, el financista ligado a “Chiqui” Tapia, por maniobras de lavado usando a la AFA y 16 clubes de fútbol
Los fiscales acusaron al dueño de Sur Finanzas de haber lavado más de 100 millones de dólares usando a las entidades deportivas y comprando autos de lujo como la famosa Ferrari…