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Elevado flujo de dólares en efectivo podría estar vinculado con actividades ilícitas, señala informe contratado por Sugef
Un informe encargado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advierte de que la “elevada” cantidad de dólares en efectivo, que circula en Costa Rica, podría ser indicio de flujos de dinero vinculados con actividades ilícitas.
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nacion.com
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Banco Central prevé golpe a viajes de costarricenses al exterior, ¿por qué?
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Empresas de remesas tienen el nivel más alto de riesgo de ser utilizadas para lavado, según informe contratado por Sugef
Costa Rica es receptor neto de remesas, es decir, recibe más fondos de los que envía al exterior