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Storia in 2 fonti
Ocho detenidos en Caso Lusso irán a audiencia de medidas cautelares por legitimación de capitales
La Fiscalía de Heredia solicitará medidas cautelares contra ocho sospechosos de integrar la red del Caso Lusso, vinculada al lavado de dinero y narcotráfico.
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nacion.com
Vea las fotos de la mansión allanada por el OIJ en caso Lusso, por lavado de dinero
El OIJ reveló imágenes de la lujosa mansión intervenida durante el caso Lusso, una investigación ligada a legitimación de capitales.
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Cabecilla de millonario clan de lavado, capturado en Escazú, descubierto tras caída de avioneta con droga en Nicaragua
El fiscal general Carlo Díaz explicó que los 17 allanamientos ejecutados este lunes contra una red de lavado de dinero en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial…
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infobae.com
Cayó presunta red ligada al narcotráfico que lavaba dinero con gimnasios, mansiones y carros de lujo en Costa Rica
El OIJ realizó 17 allanamientos simultáneos y decomisó propiedades, vehículos exclusivos y millones en bienes vinculados con aparentes operaciones de legitimación de capitales…
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Expediente del Caso Lusso revela cuál es la cadena de gimnasios donde el OIJ decomisó 400 máquinas este lunes
La cadena de gimnasios se pronunció tras los allanamientos realizados este lunes por el OIJ en el marco del caso Lusso, que se relaciona con una supuesta red de lavado de dinero
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Caso Lusso: vea la lista de lujos que decomisó el OIJ por lavado de dinero
El OIJ desarticuló una organización sospechosa de lavado de dinero. Entre lo incautado destaca una mansión en Escazú de $3 millones y más de 20 vehículos de lujo. Conozca los…
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Ocho detenidos en Caso Lusso irán a audiencia de medidas cautelares por legitimación de capitales
La Fiscalía de Heredia solicitará medidas cautelares contra ocho sospechosos de integrar la red del Caso Lusso, vinculada al lavado de dinero y narcotráfico.
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Supuesto cabecilla de lavado de dinero, detenido en mansión de Escazú, sorteó dos investigaciones por narcotráfico
Un hombre de apellidos Alfaro Flores, investigado en el Caso Lusso como supuesto cabecilla de un clan dedicado al lavado de activos, acumula un historial de investigaciones por…