NoticiaLas empresas por las cuales moverían plata han sido sancionadas por la Ofac en Estados Unidos. Hay cinco capturados.Fiscalía ocupa bienes por lavado de activos a través de criptomonedas. Foto: FiscalíaPERIODISTA JUDICIAL10.09.2026 16:03 Actualizado: 10.09.2026 16:03
La Fiscalía General de la Nación destapó este jueves uno de los más grandes casos de supuesto lavado de activos a través de criptomonedas. Según la investigación, se le habría dado apariencia de legalidad a 2,3 billones de pesos obtenidos producto del narcotráfico.La investigación la lideraron las direcciones de Extinción de Dominio y de Lavado de Activos de la Fiscalía. Ambos equipos juntaron esfuerzos para rastrear el supuesto entramado societario que en los últimos ocho años habría lavado dinero del tráfico de drogas. "Para dar apariencia de legalidad a estos recursos, la estructura habría utilizado un entramado de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Además de haber realizado operaciones bancarias, transferencias internacionales y haber incursionado en el ecosistema de criptoactivos", aseguró Sandra Liliana Mesa, directora contra el Lavado de Activos.Fiscalía ocupa bienes por lavado de activos a través de criptomonedas. Foto:FiscalíaLas sociedades, contrario a tener números positivos en sus estados contables, carecían de información, lo que llamó la atención de los investigadores. De hecho, en el expediente se acreditó que se hicieron transferencias con grupos narcotraficantes sancionados por la Ofac de Estados Unidos."El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito", explicó la Fiscalía. Por su parte, Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio del ente acusador, subrayó que en esta operación se impusieron medidas cautelares sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Antioquia, cuyo valor ascendería a 10,2 millones de dólares. Las propiedades se dividen en cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.Fiscalía ocupa bienes por lavado de activos a través de criptomonedas. Foto:FiscalíaEl alcalde Federico Gutiérrez también destacó el resultado de las autoridades en este operativo, que tendrá otro capítulo cuando el fiscal a cargo lleve a los capturados ante los jueces.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
