A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira (10) uma operação contra suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro com possível ligação com o tráfico de drogas.
A investigação identificou movimentações de cerca de R$ 200 milhões e levou ao cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
A apuração começou após a prisão em flagrante de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Campinas, no interior de São Paulo. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em dinheiro e documentos com registros de movimentações financeiras.
A análise do material e informações de órgãos de inteligência financeira levaram os investigadores a identificar uma estrutura suspeita de ocultação e dissimulação de recursos.
Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam empresas formalmente constituídas e pessoas interpostas, conhecidas como laranjas, para movimentar os valores e conferir aparência de legalidade aos recursos. As transações ocorreriam em diferentes regiões do país.
