vandaag, 19:33Een van de grootste 'onderwereldbankiers' ter wereld is opgepakt. Het gaat om Muhammad A. (46), die miljarden zou hebben witgewassen namens Nederlandse topcriminelen als 'Bolle Jos' en Ridouan Taghi.De man staat binnen de wereld van cocaïnehandel bekend als 'Saad de Paak'. Die naam verwijst naar zijn geboorteland Pakistan. Hij is opgepakt in Dubai en zit daar vast. De aanhouding was in juli al, maar journalisten van Follow the Money(opent in nieuw venster) en het AD(opent in nieuw venster) hebben het nieuws nu bevestigd via de Spaanse politie.De aanhouding maakt onderdeel uit van een groot internationaal politieonderzoek dat in 2021 begon. Naast A. zijn nog negentien andere verdachten aangehouden in Spanje, Dubai, Nederland en Egypte. Ook legden rechercheurs beslag op vastgoed, luxe voertuigen en bankrekeningen.Opsporingsdiensten verdenken A. ervan dat hij drugscriminelen helpt hun geld wit te wassen. Dat zou hij doen met een internationaal netwerk van 'ondergrondse' bankiers dat bekendstaat als 'Dubai Bank'. Een van zijn handlangers zou Thanas B. zijn, die in 2024 werd veroordeeld tot zeven jaar cel.A. geldt als een van de grootste 'narcobankiers' ter wereld, zegt AD-misdaadjournalist Yelle Tieleman. "Zo niet de allergrootste. Zijn aanhouding is een stevige klap voor de onderwereld. Bronnen bij opsporingsdiensten zeggen: 'Dit is iemand die alle kopstukken in de internationale cocaïnesmokkel verbond en hun vermogens beheerde'."Connectie met maffia en TaghiZo ontdekte Tieleman samen met Follow the Money dat A. zaken deed met de voortvluchtige Jos L. alias 'Bolle Jos', die sinds enkele jaren in Sierra Leone verblijft. Ook is er een link met Taghi: tijdens een rechtszaak tegen Ridouans zoon Faissal Taghi kwam de naam van A. al voorbij.Verder zou A. samenwerken met de Bosnisch-Nederlandse drugshandelaar Edin G. en Raffaele Imperiale, een van de beruchtste maffiabazen van Italië. Zij verbleven allebei net als A. geregeld in Dubai.Nederlandse politie tevredenDe Nederlandse politie hielp ook mee met het onderzoek dat nu leidt tot de aanhouding van 'Saad de Paak'. Welke rol Nederland precies had, kan politiechef Robin de Jager van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies niet zeggen. Wel noemt hij de aanhouding een "mooi bericht".De Jager en zijn team doen al sinds 2017/2018 onderzoek naar ondergrondse bankiers. Toen ze erin slaagden versleutelde chatdiensten als EncroChat en Sky ECC te kraken, kregen ze veel inzicht in de werkwijze van deze 'narcobankiers'. Ze ontdekten dat A. door veel criminelen wordt gezien als de belangrijkste en machtigste onderwereldbankiers.Volgens De Jager zijn mensen als A. "cruciaal om de drugshandel levend te houden". Zonder deze illegale bankiers kunnen internationale drugsdeals niet plaatsvinden. Het is namelijk zeer moeilijk om met grote sommen cashgeld over landsgrenzen te reizen.Bij ondergronds bankieren verplaatsen criminelen buiten het zicht van financiële toezichthouders geld binnen een netwerk van zogenoemde geldmakelaars. Het kan bijvoorbeeld gaan om contant geld dat wordt omgezet in cryptovaluta. Zo kunnen grote partijen drugs worden betaald, maar ook corrupte douaniers of uitvoerders van liquidaties.Opvolger staat klaarA. mag dan een van de grootste 'narcobankiers' zijn, toch betekent zijn aanhouding niet het einde van het verdienmodel voor cocaïnehandelaren, vreest De Jager. "Als Saad wegvalt, komt er een andere partij die in het gat stapt. Dus we richten ons nu alweer op het volgende target."Over de achtergrond van A. is relatief weinig bekend. Wel ontdekten Nederlandse onderzoeksjournalisten dat hij werkte voor een geldwisselkantoor in Abu Dhabi en dat hij zeker 34 panden bezit in Dubai.Het is vooralsnog onbekend of 'Saad de Paak' wordt uitgeleverd of dat hij in Dubai wordt berecht.Voortvluchtige Bolle Jos weer veroordeeld, Belgische rechter geeft hem 14 jaardonderdag 30 juli, 13:04Lading cocaïne van 325 miljoen euro gevonden bij inval in Liberiawoensdag 22 juli, 17:34Emiraten dragen topcrimineel uit Kinahan-kartel over aan Ierlandzondag 9 augustus, 15:54Mexicaanse drugsbaron El Mayo veroordeeld tot levenslang in VS maandag 20 juli, 20:13