ŽUPANIJSKO državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka kojeg tereti za pranje više od četiri milijuna eura stečenih prevarom njemačke tvrtke. Optužena je i njegova 70-godišnja članica obitelji, koju DORH tereti da mu je pomagala sakriti dio imovine.
Prema optužnici, 47-godišnjak je od siječnja 2020. do rujna 2022. kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici prevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio 4,3 milijuna eura.
Milijune prebacio u Švicarsku
Tužiteljstvo ga tereti da je, kako bi prikrio nezakonito porijeklo novca, u tri navrata prebacio ukupno 4.096.602,50 eura na račun švicarske tvrtke u kojoj je također bio odgovorna osoba.
Kada je banka zatražila dokumentaciju kojom bi opravdao te transakcije, navodno je predao lažne račune kojima je prikazao da je švicarska tvrtka prodala robu njegovoj tvrtki u Koprivnici. Sa švicarskog računa potom je, prema optužnici, 839.000 eura prebacio na račune dviju tvrtki u Koprivnici u kojima su on i član njegove obitelji bili direktori.
