Publicidad8 de agosto, 2026 - 12h58La Fiscalía General del Estado (FGE) amplía la investigación contra Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, y otros procesados por presunto lavado de activos en el denominado caso BB.En este proceso, Bermeo y los otros cinco sospechosos, incluyendo familiares de él, se mantienen con prisión preventiva y han presentado recursos de apelación para la revisión de la medida dictada por un juez.A la par, mientras avanza la instrucción fiscal, dos empresas asociadas con Bermeo están bajo la mira de la Fiscalía. PublicidadPor ello, la agente María Quintanilla, de la Unidad Antilavado de Activos, pidió que se establezca fecha para la audiencia de vinculación en el mismo proceso.Se trata de BBC Golden S.A., cuyo representante es Bermeo, y además Metalminerales, bajo la delegación de Luis L. G., otro procesado; pero que tiene al exalcalde como accionista y años atrás lo tuvo de gerente.BBC Golden S.A. enfoca sus labores en la exportación de minerales metálicos y no metálicos, como oro, plata, cobre, hierras y demás.PublicidadPublicidadLa firma Metalminerales S.A, se enfoca en la exportación y comercialización en el campo de la agricultura.En el caso BB, la Fiscalía sostiene que Bermeo habría desarrollado actividades de minería ilegal por medio de la empresa de su propiedad, a través de facturación irregular y exportaciones de oro sin el debido sustento sobre la adquisición o extracción legal del mineral.Además, la investigación lo ubica a él y otros procesados como participantes en distintas fases del presunto lavado de activos al supuestamente incorporar recursos al sistema financiero, los mismos que no guardaban relación con la actividad económica declarada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).Informes financieros de la UAFE y el SRILa investigación, según la entidad, arrancó con un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que alertó sobre operaciones inusuales e injustificadas de los procesados.Según el reporte, entre ellos habrían movilizado más de 9 millones de dólares en el sistema financiero sin la debida justificación sobre el origen de dichos recursos.En el proceso, la Fiscalía ha presentado información sobre movimientos migratorios, registros de aportaciones al Seguro Social, así como documentación de la Superintendencia de Compañías relacionada con la participación accionaria de los procesados y registros de cuentas y movimientos bancarios.PublicidadEntre los principales hallazgos, la Fiscalía presentó informes financieros de la UAFE e información dada por el SRI para evidenciar los supuestos movimientos económicos injustificados y discrepancias entre los ingresos registrados y los declarados.Según los reportes, Bermeo tuvo ingresos superiores a los $ 377.000, pero solo declaró ingresos por $ 19.000.De la documentación levantada por la Fiscalía también se desprenden certificados que acreditan que los investigados no cuentan con permisos para desarrollar actividades de extracción minera.Actualmente, según datos de la Superintendencia de Compañías, Bermeo figura como accionista activo en siete empresas asociadas a temas de minería y transporte.Fecha para la audiencia de vinculaciónPor este caso, la justicia prevé realizar la audiencia de vinculación de las dos empresas para el próximo 13 de agosto en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Se dará de manera presencial y telemática. (I)