O Departamento de Justiça dos Estados Unidos segue com a investigação sobre as transferências multimilionárias entre a Associação de Futebol Argentino (AFA) e empresas de fachada, decorrentes do acordo comercial que a entidade esportiva firmou em 2021 com a TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni sediada na Flórida, nos EUA. Abaixo, confira 14 pontos-chave sobre o caso. 1. O que está sendo investigado nos Estados Unidos? O Departamento de Justiça iniciou uma investigação criminal para determinar se vários crimes podem ter sido cometidos; entre eles, lavagem de dinheiro por meio de fraude cometida através do sistema bancário norte-americano para desviar ilegalmente fundos da AFA para terceiros, através de contratos e faturas fraudulentas. 2. Por que foi aberta uma investigação nos Estados Unidos? O foco da investigação do Departamento de Justiça é a TourProdenter LLC, uma empresa constituída nos Estados Unidos que assinou um contrato de representação com a AFA em 2021 e, desde então, arrecadou centenas de milhões de dólares da entidade provenientes de patrocinadores, partidas amistosas e prêmios, que foram canalizados através de suas contas em cinco bancos americanos — Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus e PNC — estando, portanto, sujeita à jurisdição dos EUA. 3. Quem está sendo investigado pelo Departamento de Justiça? A proprietária registada da TourProdEnter LLC é Erica Gillette, esposa do produtor teatral Javier Faroni, ex-deputado do partido Frente Renovação de Sergio Massa. Ambos são o primeiro elo de interesse para os investigadores, que também estão tentando reconstruir as interações entre a TourProdEnter LLC, Gillette e Faroni com o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino e outros dirigentes e funcionários da AFA. Figurino de Shakira, camisa de Messi, 'Trionda' autografada: veja itens da Copa do Mundo em leilão 4. A investigação em curso nos Estados Unidos está relacionada a alguns dos processos criminais em andamento na Argentina? Não. A investigação em curso nos Estados Unidos concentra-se em Tapia e Toviggino, entre outros executivos da AFA, que também estão sendo investigados pela justiça argentina, mas não se trata da mesma investigação. Na Argentina e nos Estados Unidos, a suposta prática de crimes diferentes está sendo investigada em jurisdições distintas, portanto, a garantia constitucional de "non bis in idem" (não ser julgado duas vezes pelo mesmo crime) não seria violada; ou seja, o direito de não ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. 5. Quem está liderando a investigação nos Estados Unidos? Os três procuradores envolvidos na investigação conduzida nos Estados Unidos têm experiência em investigações de crimes financeiros e corrupção internacional. Michael Berger atua como advogado sênior de litígios no Ministério Público Federal do Distrito Sul da Flórida e liderou, entre outros casos, aquele que resultou na condenação do ex-Controlador Geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro em Miami. Junto a ele estão Berger Patrick Gushue, que trabalha na Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça em Washington, e dirige o Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos, e Christopher Ting, que trabalhou anteriormente no escritório de advocacia Latham & Watkins LLP, onde participou de investigações relacionadas a crimes financeiros. Messi vira o maior artilheiro da história das Copas 1 de 17 Lionel Messi se tornou o maior artilheiro em Copas do Mundo e ultrapassou Marta — Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 2 de 17 Messi comemora seu décimo sétimo gol em Copas do Mundo — Foto: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP X de 17 Publicidade 17 fotos 3 de 17 Equipe argentina comemora marco histórico do jogador — Foto: Getty Images via AFP 4 de 17 Messi perde pênalti contra a Áustria em jogo da Copa do Mundo 2026 — Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP X de 17 Publicidade 5 de 17 Messi comemora após fazer o segundo gol da Argentina contra a Áustria na Copa do Mundo — Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 6 de 17 Jogadores argentinos comemoram o gol de Messi contra a Áustria — Foto: PAUL ELLIS/AFP X de 17 Publicidade 7 de 17 Lionel Messi e Leandro Paredes comemoram segundo gol do camisa 10 — Foto: Getty Images via AFP 8 de 17 Lionel Messi comemora com Nicolas Otamendi e Leandro Paredes — Foto: Getty Images via AFP X de 17 Publicidade 9 de 17 Goliro Alexander Schlager observa a bola chutada para fora por Messi em cobrança de pênalti em jogo da Copa do Mundo 2026 — Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 10 de 17 Torcida argentina no Dallas Stadium, no Texas — Foto: Getty Images via AFP X de 17 Publicidade 11 de 17 Messi perde pênalti contra a Áustria em jogo da Copa do Mundo 2026 — Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 12 de 17 Imagem aérea do Messi marcando o segundo gol — Foto: Getty Images via AFP X de 17 Publicidade 13 de 17 Jornal A Bola, de Portugal, chamou Messi de "Novo Rei" — Foto: Reprodução 14 de 17 Jornal Marca, da Espanha, diz que o gol de Messi fica para os anais da história: "gol para los anales de Messi" — Foto: Reprodução X de 17 Publicidade 15 de 17 'A Argentina assume a liderança graças a uum Messi que quebrou recordes — Foto: Reprodução/L'Equipe 16 de 17 Diario AS, da Espanha, celebra gol histórico de Messi contra Áustria — Foto: Reprodução X de 17 Publicidade 17 de 17 Miami Herald, periódico da cidade onde Messi joga atualmente, também exaltou o recorde do craque argentino: "histórico" — Foto: Reprodução Veja fotos e repercussão na imprensa internacional 6. Quando começou a investigação no Departamento de Justiça? A investigação teve início no último trimestre de 2025 a pedido de Guillermo Tofoni, um empresário argentino que processou a Associação de Futebol Argentino (AFA) na Argentina, alegando que a organização violou um contrato de representação comercial em benefício da TourProdEnter LLC. Tofoni entrou com pedidos de produção de provas em Nova York, Delaware e Flórida — ou seja, a liberação judicial dos registros bancários da TourProdEnter LLC — para usar em seus processos contra a AFA. Com esse material, Tofoni também contatou o Departamento de Justiça para denunciar a suposta prática de crimes sob jurisdição dos EUA. 7. Quem já prestou depoimento na investigação dos Estados Unidos? Além de Tofoni, os procuradores Berger, Tushue e Ting, juntamente com agentes do FBI (Departamento Federal de Investigação), contataram inúmeras pessoas e empresas, incluindo Juan Pablo Beacon, ex-braço direito de Pablo Toviggino na Associação de Futebol Argentino (AFA). Eles também contataram empresas não argentinas que haviam feito negócios com a AFA, mas que transferiram dinheiro para as contas bancárias americanas da TourProdEnter. Essas empresas haviam assinado contratos como patrocinadoras da AFA ou prestado serviços à organização, que arrecadou mais de US$ 300 milhões nos últimos cinco anos com patrocinadores como Adidas (US$ 60 milhões) e Warner (US$ 40 milhões). 8. Qual é o próximo passo nos Estados Unidos? A pedido do procurador Berger, o tribunal federal emitiu intimações para que os convocados compareçam perante um grande júri na próxima quinta-feira (30) no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida. Essas intimações foram emitidas no último dia 8, mas só vieram à tona após o término da Copa do Mundo, exigindo que os convocados entreguem todos os registros e documentos que possuam relacionados à TourProdEnter, Faroni, "Chiqui" Tapia, Toviggino e Diego Lucero, um dos ex-sócios da empresa que comprou a mansão em Pilar. 9. Quem foi intimado a depor nos Estados Unidos? Até o momento, não se sabe quem foi convocado para depor na próxima quinta-feira, embora tenha surgido a informação de que entre os convocados podem estar Beacon, ex-braço direito de Toviggino, e Leandro Petersen, o principal responsável pela área comercial e de marketing da AFA e, portanto, um dos executivos da entidade com mais informações sobre os números e movimentações da entidade com a TourProdEnter LLC e os patrocinadores. Veja imagens da final da Copa do Mundo 2026 1 de 20 O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina — Foto: JUAN MABROMATA / AFP 2 de 20 Yamal e seu irmão Keyne brincando com a rede do gol da final da Copa do Mundo — Foto: FRANCK FIFE / AFP X de 20 Publicidade 20 fotos 3 de 20 Messi observa festa da Espanha após Argentina perder final da Copa do Mundo — Foto: Lars Baron / Getty Images via AFP 4 de 20 Keyne Yamal no telão do jogo entre Espanha e Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo — Foto: David Ramos/Getty Images/AFP X de 20 Publicidade 5 de 20 Messi e Cubarsí na final da Copa do Mundo de 2026 — Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP 6 de 20 Messi chora com a medalha de prata após a Argentina perder a final da Copa para a Espanha — Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP X de 20 Publicidade 7 de 20 Keyne Yamal no campo da final com a taça da Copa do Mundo — Foto: MAURO PIMENTEL / AFP 8 de 20 Dani Olmo e companheira comemoram título da final da Copa — Foto: FRANCK FIFE / AFP X de 20 Publicidade 9 de 20 'Eles foram melhores', admite Scaloni após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo — Foto: Carl Recine/Getty Images/AF 10 de 20 Messi com a medalha de prata após derrota da Argentina para Espanha na final da Copa — Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP X de 20 Publicidade 11 de 20 Rodri durante final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina — Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 12 de 20 O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina — Foto: JUAN MABROMATA / AFP X de 20 Publicidade 13 de 20 Ferran Torres marcou o gol da Espanha na final da Copa — Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 14 de 20 O atacante espanhol nº 17 Nico Williams (E) chuta para marcar um gol passando pelo goleiro argentino nº 23 Emiliano Martinez, antes do gol ser anulado por uma falta na jogada, durante a final da Copa do Mundo de Futebol de 2026 entre Espanha e Argentina — Foto: PAUL ELLIS / AFP X de 20 Publicidade 15 de 20 Rodri, da Espanha, carrega a bola diante dos marcadores da Argentina, na final da Copa — Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP 16 de 20 Lamine Yamal, camisa 19 da Espanha, domina a bola durante a partida da final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Argentina, no New York New Jersey Stadium, em 19 de julho de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey. — Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP X de 20 Publicidade 17 de 20 Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na final da Copa do Mundo — Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP 18 de 20 Enzo Fernández é expulso na final da Copa do Mundo após dura falta em Cubarsí — Foto: Jewel SAMAD / AFP X de 20 Publicidade 19 de 20 Lionel Messi, da Argentina, na final da Copa do Mundo, diante da Espanha — Foto: JUAN MABROMATA / AFP 20 de 20 Emiliano Martínez, da Argentina, na final da Copa contra a Espanha — Foto: ANGELA WEISS / AFP X de 20 Publicidade Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 e conquistou seu bicampeonato 10. As intimações fazem parte de um julgamento em andamento em Miami? Não. A investigação ainda está em andamento, portanto, as intimações são para depoimentos perante um grande júri, a portas fechadas, diferentemente das audiências de julgamento, que geralmente são públicas, exceto em circunstâncias excepcionais. Assim, a investigação em curso pode prosseguir para julgamento ou ser encerrada antes de chegar a essa fase, caso os promotores determinem que nenhum crime foi cometido, cheguem a um acordo com os réus ou arquivem o caso por decisão do Ministério Público, por razões de política criminal, volume de trabalho, gravidade do delito ou outros fatores. 11. O que é uma “intimação” e o que implica enviar ou receber uma? Uma intimação é uma ordem escrita emitida por um tribunal dos EUA ou outra autoridade competente que obriga a pessoa intimada a cooperar com um processo legal, seja comparecendo para depor como testemunha em uma data e local específicos, seja entregando documentos, registros ou outros itens como prova; sua função principal é garantir a obtenção de provas e a presença de testemunhas essenciais, e o descumprimento pode resultar em penalidades por desacato, incluindo possível prisão. 12. Como funciona um “grande júri” e qual é o seu propósito nos Estados Unidos? O "grande júri", também chamado de "júri de acusação", é um órgão composto por um grupo de cidadãos comuns — geralmente entre 16 e 23 anos na esfera federal dos EUA — que são convocados para ouvir secretamente as provas e as testemunhas apresentadas pelo promotor e decidir se há "causa provável" suficiente para formular uma acusação criminal formal ("denúncia") contra uma pessoa e levar o caso a julgamento; diferentemente do júri de julgamento, ele não decide sobre a culpa ou inocência, mas funciona como um filtro para as acusações. 13. O telefone de “Chiqui” Tapia foi apreendido nos Estados Unidos? Não. Os relatos iniciais afirmavam que investigadores americanos confiscaram o celular e outros dispositivos eletrônicos de "Chiqui" Tapia, mas a AFA negou isso em um comunicado. De acordo com as leis e práticas atuais dos EUA, o FBI, o Departamento de Segurança Interna e outras agências de fronteira podem exigir que qualquer turista entregue seus dispositivos eletrônicos ao entrar ou sair dos Estados Unidos — por exemplo, em um aeroporto — e, com certas restrições, copiar todo o conteúdo desses dispositivos antes de devolvê-los ao indivíduo. Não se sabe se isso ocorreu com Tapia. 14. Existem outras medidas de teste pendentes ou em desenvolvimento nos Estados Unidos? A investigação dos procuradores é confidencial, mas foi revelado que eles estão considerando convocar autoridades argentinas, atuais ou antigas, que possuam informações sobre as ações da AFA; entre elas, Daniel Vítolo, que foi o primeiro chefe da Inspeção Geral de Justiça (IGJ) durante o governo de Javier Milei.