Finansinių technologijų bendrovė „Revolut“ susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais, iš įmonės teisėsauga sulaukia didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansines operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos.
„Tai, kad „Revolut“ turi problemų su pinigų plovimo prevencija, turbūt matosi iš mūsų veiksmų. Priminsiu, kad Lietuvos bankas yra pritaikęs poveikio priemonę ir skyrė baudą „Revolut“ prieš maždaug metus. Tai irgi indikuoja, kad šioje vietoje bankas turėtų pasitempti ir skirti tam daugiau dėmesio“, – šią savaitę Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) sakė LB Finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas.
Vis dėlto, anot jo, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir „Revolut“, išskirtinių sąlygų netaiko.
„Jokių išskirtinumų nedarome ir visus traktuojame vienodai. Daugiau dėmesio susilaukia tie finansų rinkos dalyviai, kurie turi rizikingesnius klientus“, – pažymėjo V. Cibas.
Pasak jo, tiesioginę „Revolut“ priežiūrą šiuo metu vykdo Europos Centrinis Bankas (ECB), perėmęs šią funkciją iš LB maždaug prieš metus.
