El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el contrabando de combustible ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer medidas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas acusadas de facilitar una red de huachicol fiscal, que genera decenas de millones de dólares para la organización criminal.La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como parte de una estrategia para cortar las fuentes de financiamiento del CJNG, organización que Washington considera Terrorista.
Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financieroEntre los principales sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Tesoro estadounidense como un contador y operador financiero que presuntamente diseñó parte de la estructura empresarial utilizada por el CJNG para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México.De acuerdo con las autoridades, Juraidini creaba empresas fantasma, falsificaba documentos aduaneros y modificaba la clasificación del combustible para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando ganancias millonarias para el grupo criminal.Además del empresario, fueron sancionadas siete compañías vinculadas directamente con él:Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.OJ Living Trust, SAPI de C.V.RK Real King, S.A. de C.V.Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.Ogui Fletes.OF Transportes.Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.Según la OFAC, estas empresas operan en los sectores financiero, inmobiliario y de transporte y eran utilizadas para facilitar las operaciones del CJNG.J.
