José Luis Espert tenía que enfrentar este martes por primera vez la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos y que ya confesó haber cometido ese delito para recibir una pena menor. Pero el exdiputado libertario logró patear una semana la indagatoria luego de que su abogada le pidiera más tiempo al juez federal Lino Mirabelli, en San Isidro. La indagatoria ahora será el 7 de julio próximo.
El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó con detalle una operatoria que, según la acusación, siguió el esquema clásico del blanqueo de capitales en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Por eso también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino de la empresa Varianza SA, de la que Espert aparece como presidente.
El punto de partida, según la fiscalía, es una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos que no estaba declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción, incorporado como prueba en el juicio seguido en Estados Unidos contra la coimputada Debra Lynn Mercer-Erwin —condenada a 16 años de prisión—, identifica al destinatario como “JOSE LUIS ESPERT N28FM”.
